Лицензированная криптовалюта
⠀
Dagcoin получил правительственные лицензии на криптовалюту и строго соблюдает законы KYC для сокращения незаконных или криминальных транзакций в финансовом мире.
⠀
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
⠀
Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
⠀
В России требования принципа Знай своего клиента реализуется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
⠀
Завтра поговорим о том, что мы законно можем делать с криптовалютой у себя в стране
Прямой эфир, вторник, 16 февраля, в 11-00 Москва
Средняя оценка: 0 из 5
